Butlletí Oficial de l'Estat

El Consejo de Administración de "Gabriel Barreda, Sociedad Anónima" convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria de accionistas a celebrar en el domicilio social, carretera de Madrid, kilómetro 2, de Cuenca, a las once horas, el día 27 de julio de 2002, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar, el día 28 de julio de 2002, en segunda convocatoria.

Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, informe de gestión y aplicación de resultados correspondientes al ejercicio del 2001.

Segundo.-Propuesta de ampliación del capital social en la cantidad máxima de 60.215,38 euros, con cargo a aportación dineraria mediante la emisión de trescientas acciones nominativas ordinarias con un valor nominal de 200,717959 euros cada una, para su suscripción y desembolso paralelo completo, con modificación del artículo 5.o de los Estatutos a la ejecución del acuerdo en cuanto a la cifra del capital y número de acciones, manteniéndose para los accionistas el sistema de suscripción preferente de acciones del artículo 7.o de los Estatutos.

Queda a disposición de la Junta general la posibilidad de admitir la suscripción incompleta del capital y efectos.

Tercero.-Delegación de facultades en los Consejeros: Delegar la facultad de señalar la fecha en que el acuerdo ya adoptado de aumentar el capital social deba llevarse a efecto en la cifra acordada, fijando las condiciones del mismo en todo lo no previsto en el acuerdo de Junta general, con plazo máximo de un año, así como de redacción del artículo de los Estatutos referente al capital social, acordado y ejecutado el aumento.

Cuarto.-Cese y nombramiento de Consejero: Provisión del puesto de Consejero sin cubrir por la falta de aceptación de don Alfredo Barreda Gabaldón.

Quinto.-Propuesta sobre la conveniencia de nombramiento de Auditor de cuentas de la sociedad y suplente.

Sexto.-Redacción y aprobación del acta de la Junta o designación de Interventores al efecto.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Se pone en conocimiento de los señores accionistas el derecho que les asiste de examinar en el domicilio social la documentación informativa que afecta al orden del día de la Junta general extraordinaria, y en especial del informe justificativo de la propuesta de ampliación de capital, aprobada por el Consejo, así como el texto íntegro de la modificación (144 de la Ley de Sociedades Anónimas), teniendo igual derecho a obtener la entrega o envío gratuito de copia de todos los documentos, haciéndose saber que el acuerdo de ampliación deberá, en todo caso, adoptarse en la forma establecida por el 103 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Cuenca, 20 de junio de 2002.-El Presidente del Consejo de Administración, Juan Luis Barreda Gabaldón.-31.010.