Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Convocatoria de Junta general extraordinaria En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 97 y 240.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace publica la convocatoria de Junta general extraordinaria de la sociedad, que tendrá lugar el día 6 de agosto próximo, a las once treinta horas, en primera convocatoria o, en su caso, el día siguiente, 7 de agosto, a la misma hora, en segunda convocatoria, en el domicilio social, sito en Madrid, calle Orense, número 2, para tratar sobre el siguiente Orden del día Primero.-Aprobación del Balance cerrado a 30 de abril de 2002 como Balance de la fusión a que se refiere el punto siguiente del orden del día.

Segundo.-Examen del proyecto de fusión por absorción de la mercantil "Siemens Elasa, Sociedad Anónima", y aprobación, en su caso, de dicha fusión por absorción conforme a las determinaciones del proyecto que, en síntesis, son las siguientes: a) La sociedad absorbente es "Siemens, Sociedad Anónima", con C.I.F. A-28/006377, sociedad con domicilio en calle Orense, 2, y figura inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, número 1, al tomo 62 provisional, folio 142, hoja número 2.583, inscripción 1.a. La sociedad absorbida es "Siemens Elasa, Sociedad Anónima", con C.I.F. número, A50040989, domiciliada en polígono "Malpica" D-98, Zaragoza, inscrita en el Registro Mercantil de Zaragoza, en la hoja Z-2393, tomo 1069, folio 82.

b) No existe canje de acciones ni procedimiento de canje al ser "Siemens, Sociedad Anónima", titular de la totalidad de las participaciones de "Siemens Elasa, Sociedad Anónima".

c) La fecha a partir de la cual las operaciones de "Siemens Elasa, Sociedad Anónima", se considerarán realizadas, a efectos contables, por cuenta de "Siemens, Sociedad Anónima", será el 1 de octubre de 2001.

d) No existe ningún tipo de ventaja a administradores o expertos ni ningún tipo de derechos especiales a titulares de acciones especiales.

Tercero.-Sometimiento de la fusión al régimen especial fiscal regulado en el capítulo VIII de la Ley 43/1995, reguladora del Impuesto de Sociedades.

Cuarto.-Varios.

Quinto.-Delegación de facultades y poderes para llevar a cabo la formalización de los acuerdos adoptados, elevar a público dichos acuerdos y promover su inscripción en cuanto a ello sea necesario.

Sexto.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

Los accionistas podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta, o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos, sobre los asuntos comprendidos en el orden del día. Durante un mes anterior a la celebración de la Junta, estarán de manifiesto en las oficinas de la sociedad, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma así como el informe de los Auditores de cuentas.

Los accionistas y los representantes de los trabajadores tienen el derecho de examinar en el domicilio social y el de obtener la entrega o envío gratuitos del texto íntegro de los siguientes documentos: Proyecto de fusión; las cuentas anuales y el informe de gestión de los tres últimos ejercicios de "Siemens, Sociedad Anónima" y "Siemens Elasa, Sociedad Anónima", con los respectivos informes de los Auditores; los Balances de fusión de las compañías participantes junto a los informes sobre su verificación emitidos por los Auditores de cuentas; los Estatutos vigentes de las compañías que participan en la fusión; la relación circunstanciada conforme a la exigencia legal de los Administradores de las sociedades participantes en la fusión; la fecha desde la que desempeñan sus cargos, y las mismas indicaciones de quienes vayan a ser propuestos como Administradores como consecuencia de la fusión.

Conforme a lo establecido en el artículo 13 de los Estatutos sociales, podrán asistir a la Junta general los titulares de acciones que representen al menos el uno por mil del capital social y que, con cinco días de antelación a su celebración, depositen las acciones de que son titulares, o el resguardo del Banco en que estuvieran depositadas, en el domicilio social de la compañía (calle Orense número 2, Madrid).

Asimismo, los accionistas con derecho de asistencia podrán asistir bien personalmente, bien representados, según disponen los artículos 106 a 108 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, y tendrán derecho al examen de los demás documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, y a obtener el envío de los mismos, de forma inmediata y gratuita, todo ello en los términos de lo dispuesto en los artículos 144 y 212 del citado texto refundido.

Madrid, 2 de julio de 2002.- El Secretario del Consejo de Administración, Ismael Oliver Romero.-32.600.