Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta general de accionistas Por la presente se cita a los señores accionistas a Junta general ordinaria, a celebrar en el domicilio social de carretera de Lorca, kilómetro 2,300, de Águilas (Murcia), el día 24 de agosto de 2002 (sábado), a las doce horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en su caso, en segunda, en el mismo lugar y hora, para deliberar y tomar acuerdos que procedan según el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) del ejercicio económico 2001-2002.

Segundo.-Aprobación, en su caso, del informe de gestión del Consejo de Administración.

Tercero.-Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado obtenido.

Cuarto.-Examen del informe del Auditor de cuentas.

Quinto.-Acuerdo para nombrar a don Francisco Cañadas Criado como Auditor de cuentas titular para un período de un año, así como a don Juan Mesa Puga como Auditor suplente para un mismo período.

Sexto.-Redenominación del capital social en euros y canje de acciones.

Séptimo.-Propuesta de ampliación de capital.

Octavo.-Modificación, en su caso, del artículo 5.o de los Estatutos sociales en relación con la ampliación de capital que se acuerde.

Noveno.-Designación de quién o quiénes han de comparecer ante Notario para elevar a público los acuerdos que se adopten.

Décimo.-Designación de Interventores para la firma del acta.

Se recuerda a los señores accionistas, en relación al derecho de asistencia, lo dispuesto en el artículo 106 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos.

Asimismo, se les recuerda el derecho que les asiste de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma, así como obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a examen y aprobación por la Junta.

Águilas, 11 de junio de 2002.-El Presidente del Consejo de Administración, Sebastián Fernández Rabal.-32.012.