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Junta general de accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca la Junta general extraordinaria de accionistas, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 4 de agosto de 2002, a las dieciocho horas, en la sede del Club de Golf en la Isla de La Toja, O Grove (Pontevedra), y, si a ello hubiere lugar, en segunda convocatoria, el siguiente día, 5 de agosto, a igual hora y en el mismo lugar, con sujeción al siguiente Orden del día Primero.-Examen de todas las propuestas formuladas por los accionistas en relación con un posible acuerdo relativo a las acciones de las que actualmente es titular el grupo Banco Pastor.

En el domicilio social, se encuentra a disposición de los accionistas el texto íntegro de las propuestas disponibles. Los accionistas podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de estos documentos.

Segundo.-Modificación de los Estatutos sociales, y en particular de sus artículos 5.o, 7.o, 8.o y 22 (primer párrafo), a fin de crear una nueva clase B de acciones, que atribuirán a sus titulares el derecho a designar cada día un total de 15 personas por acción (excepto desde el 15 de julio hasta el 31 de agosto, período de tiempo en el que sólo podrán ser designadas cuatro personas diarias por acción), para que en determinado horario y previo abono de ciertos derechos de juego, hagan uso de las instalaciones deportivas y del Chalé de Golf de la sociedad. Estas acciones también atribuirán el derecho a designar otros jugadores que podrán hacer uso de las instalaciones deportivas y del Chalé de Golf de la sociedad en calidad de invitados y con preferencia sobre cualquier otra persona, con excepción de los socios y sus familiares. Estos invitados pagarán los derechos de juego establecidos con carácter general para los visitantes, con cierto descuento.

Las acciones de esta nueva clase no atribuirán a sus titulares el derecho a hacer uso personalmente de las instalaciones deportivas de la sociedad. Su valor nominal será equivalente al de 60 acciones ordinarias. La creación de las nuevas acciones se llevará a efecto mediante transformación de acciones ordinarias existentes (a razón de una de aquellas por cada 60 de éstas), que podrá ser solicitada en la propia Junta o en el plazo de un mes desde la fecha de celebración de ésta por cualquier accionista o conjunto de accionistas que en el momento de celebración de la Junta posean, al menos, 60 acciones de "Golf La Toja, Sociedad Anónima".

En el domicilio social, se encuentra a disposición de los accionistas el texto de los artículos 5.o, 7.o, 8.o y 22 (primer párrafo) que resultaría de esta modificación y el informe al que se refiere el artículo 144.1.a) de la Ley de Sociedades Anónimas. Los accionistas podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de estos documentos.

Tercero.-Autorización al Consejo de Administración para que, con sujeción a lo dispuesto en los artículos 77, 144, 163 y 164 de la Ley de Sociedades Anónimas, y previo cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 165, 166 y 170 de la Ley de Sociedades Anónimas, y 170 y 171 del Reglamento del Registro Mercantil, hasta el 31 de diciembre de 2002, adquiera acciones propias con destino a su amortización, que producirá la consiguiente reducción de capital social por un importe que no superará el 50 por 100 de éste. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 170.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, se publicará en el "Boletín Oficial del Registro Mercantil" y en dos periódicos de gran circulación en la provincia, una oferta de compra de acciones para su amortización, que podrá ser aceptada en el plazo de dos meses desde la publicación del último anuncio. Esta oferta estará dirigida a todos los accionistas.

En el domicilio social, se encuentra a disposición de los accionistas el texto del artículo 5.o que resultaría de esta modificación y el informe al que se refiere el artículo 144.1.a) de la Ley de Sociedades Anónimas. Los accionistas podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de estos documentos.

Cuarto.-Renovación de los miembros del Consejo de Administración.

Quinto.-Delegación de facultades.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Aprobación del acta de la Junta.

Se comunica a los señores accionistas que, dada la importancia para la sociedad de las cuestiones contempladas en el orden del día, resulta previsible que se celebre la Junta en primera convocatoria el día 4 de agosto de 2002.

La Toja, 5 de julio de 2002.-El Presidente del Consejo de Administración.-33.113.