Butlletí Oficial de l'Estat

Convocatoria de la Junta general extraordinaria de accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración de la compañía, se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria de la misma, que tendrá lugar en el domicilio social, en Valtierra (Navarra), carretera de Zaragoza, s/n, 31514 Navarra, el próximo día 26 de julio de 2002, a las trece horas en primera convocatoria y, en su caso legal, el día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Junta general extraordinaria Primero.-Cese, si procede, del actual Consejo de Administración.

Segundo.-Modificación, si procede, del actual órgano de Administración de la mercantil, pasando del actual Consejo de Administración a la figura de Administrador único y, consecuentemente, modificación de los artículos 8.o, 10, 11, 12 y 13 (párrafo primero) de los Estatutos sociales, a fin de adecuar su redacción a dicho nuevo órgano de administración social.

Tercero.-Nombramiento de Administrador único de la compañía si se aprueba el anterior punto.

Cuarto.-Modificación de los Estatutos sociales consistente en la introducción del artículo 13 (bis), relativo a la remuneración del Administrador único de la compañía.

Quinto.-Señalamiento y establecimiento por la Junta, si procede, de la remuneración del Administrador único para el presente ejercicio social, consistente en una cantidad fija dentro de los límites legales.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta general extraordinaria de accionistas celebrada y autorización para elevar a público los acuerdos que se hayan adoptado en dicha Junta y sean inscribibles en el Registro Mercantil correspondiente, total o parcialmente.

De acuerdo con la Legislación vigente aplicable a las Sociedades Anónimas, se anuncia, advierte y avisa a los señores accionistas acerca del derecho que les asiste y se les reconoce de forma expresa de examinar en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas, los informes justificativos sobre las mismas así como todos y cada uno de los documentos que serán sometidos a su aprobación así como su derecho a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos conforme el artículo 144 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas.

Valtierra, 2 de julio de 2002.-Consuelo Palacios Muro, Secretaria del Consejo de Administración.-32.630.