Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta general extraordinaria Convocatoria a Junta general extraordinaria, para el próximo día 12 de agosto de 2002, a las doce horas, en el domicilio social en Sevilla, calle Arjona, 14, 1.o, oficina 6, en primera convocatoria.

Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión del ejercicio 2001, gestión del Consejo de Administración y Consejero Delegado.

Segundo.-Aprobación de la propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.-Acciones a acordar en relación con el capital social.

Cuarto.-Cese en pleno del actual Consejo de Administración y nombramiento del nuevo Consejo de Administración.

Quinto.-Autorización para elevar a públicos los acuerdos que tengan trascendencia registral.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de Junta general extraordinaria, o, en su caso, designación de dos Interventores para su aprobación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 del vigente Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Según lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la fecha de la convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad los documentos a los que alude la citada Ley.

Sevilla, 28 de junio de 2002.-El Presidente del Consejo, Erwin Tjeert Alderlieste.-32.805.