Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Administrador único de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará en el domicilio social, calle Hermanos García Noblejas, número 39, en Madrid, el día 29 de julio de 2002, a las doce horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el siguiente día, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Elección de Secretario de la Junta.

Segundo.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, aplicación de resultados), así como de la gestión social, correspondiente todo ello al ejercicio de 2001.

Tercero.-Nombramiento de Administradores.

Cuarto.-Propuesta de modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales, prorrogando el plazo para el desembolso del capital pendiente de desembolsar.

Quinto.-Aprobación del acta de la Junta.

Los Accionistas podrán examinar en el domicilio social, todos los documentos que han de someterse a la aprobación de la Junta, o bien solicitar su remisión gratuita.

Madrid, 8 de julio de 2002.-El Administrador único.-33.467.