Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria, que se celebrará en Madrid, calle Bravo Murillo, número 297, el día 30 de julio de 2002, a las diez horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día 31 de julio de 2002, a las diez horas, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, compuestas por la Memoria, Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 1999.

Segundo.-Aplicación de resultados de dicho ejercicio.

Tercero.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión social y general del ejercicio de 1999.

Cuarto.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, compuestas por la Memoria, Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2000.

Quinto.-Aplicación de resultados de dicho ejercicio.

Sexto.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión social y general del ejercicio de 2000.

Séptimo.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, compuestas por la Memoria, Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2001.

Octavo.-Aplicación de resultados de dicho ejercicio.

Noveno.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión social y general del ejercicio de 2001.

Décimo.-Traslado del domicilio social.

Undécimo.-Aumento del capital social.

Duodécimo.-Reducción del capital social, por amortización de acciones, con devolución de aportaciones a los socios, votación separada en la Junta general de los socios afectados por la reducción, de conformidad lo estipulado en el artículo 148 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Decimotercero.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, si procede, del acta de la Junta.

Se informa a los señores accionistas del derecho que les corresponde a examinar los documentos relacionados con los asuntos a tratar en esta Junta, en virtud de lo cual queda a su disposición en el domicilio social.

Madrid, 9 de julio de 2002.-El Administrador único.-33.708.