Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará el día 30 de julio de 2002, a las diez horas, en el piso primero de la casa número 80 de la calle Serrano, de Madrid, en primera convocatoria, y el día 31 de julio de 2002, a las trece horas, en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2001-2002, así como la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

Segundo.-Constitución de una fundación para el fomento de actividades culturales y delegación de facultades en el Consejo de Administración.

Tercero.-Facultar a cualesquiera de los miembros del Consejo de Administración para que, indistintamente, eleven a público, si fuere necesario, los acuerdos de la Junta general.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Aprobación del acta en la propia Junta.

Desde la fecha de esta convocatoria, se encuentran a disposición de los accionistas, en el domicilio social, los informes de Administradores y Auditores y demás documentos a que hace referencia el artículo 212 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, en relación con los asuntos contenidos en la convocatoria y sometidos a la aprobación de la Junta, pudiendo cualquier accionista obtener, de forma inmediata y gratuita, dichos documentos.

Madrid, 9 de julio de 2002.-El Vicepresidente del Consejo de Administración.-33.707.