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El Consejo de Administración de la sociedad, ha acordado convocar Junta general extraordinaria de accionistas, el próximo día 2 de septiembre de 2002, en el domicilio social, calle Alonso Cano, 23, de Madrid, a las doce horas, para tratar de los asuntos que a continuación se recogen en el Orden del día Primero.-Aprobación del proyecto de fusión depositado en el Registro Mercantil: A) Denominación, domicilio y datos de inscripción de ambas sociedades.

"Fintubo, Sociedad Anónima", sociedad domiciliada en Madrid, calle Alonso Cano, 23, Código Identificación Fiscal A 28426500, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al tomo 4084, folio 35, hoja M-31.660. "Baufina, Sociedad Limitada, sociedad domiciliada en Madrid, calle Morejón, 8, Código Identificación Fiscal B 78561537, inscrita al tomo 8.495, folio 131, hoja M-136.888.

B) y C) No se recoge ni tipo de canje ni procedimiento de canje de acuerdo con el artículo 250 de la Ley de Sociedades Anónimas por realizarse la absorción de una sociedad íntegramente participada.

D) Fecha a partir de la cual las operaciones de las sociedades que se extingan habrán de ser realizadas a efectos contables por cuenta de la sociedad a la que traspasan su patrimonio. El 1 de enero de 2002.

E) Los derechos que vayan a otorgarse en la sociedad absorbente o en la nueva sociedad que se constituya a los titulares de acciones de clases especiales y a quienes tengan derechos especiales distintos de las acciones en las sociedades que deban extinguirse o, en su caso, las opciones que se les ofrezcan. No hay.

F) Las ventajas de cualquier clase que vayan a atribuirse en la sociedad absorbente o en la nueva sociedad a los expertos independientes, así como a los Administradores de las sociedades que se fusionan, de la absorbente o de la nueva sociedad. No hay.

Segundo.-Aprobación del Balance de fusión.

Tercero.-Aprobación de la fusión por absorción de "Fintubo, Sociedad Anónima", a "Baufina, Sociedad Limitada", sociedad íntegramente participada.

Cuarto.-Varios, ruegos y preguntas.

Quinto.-Aprobación del acta.

Corresponde a los accionistas, obligacionistas y titulares de derechos especiales distintos de las acciones a examinar, en el domicilio social, el proyecto de fusión, las cuentas anuales y los informes de gestión de los tres últimos ejercicios de las sociedades que participan en la fusión, el Balance de fusión de cada una de las sociedades, el proyecto de escritura de fusión por absorción, los Estatutos de cada una de las sociedades que participan en la fusión y la relación de los administradores, todo ello de conformidad con el artículo 238 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Corresponde también a los accionistas el derecho a solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta, o verbalmente durante la misma, los informes y aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Madrid, 17 de julio de 2002.-La Secretaria del Consejo de Administración.-34.820.