Butlletí Oficial de l'Estat

Se convoca a los accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria que se celebrará, en primera convocatoria, el día 3 de septiembre de 2002, a las doce horas, en Las Palmas de Gran Canaria, calle Obispo Encina, 11, primera planta y, en su caso, al día siguiente, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación de las cuentas anuales y de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio cerrado a 31 de octubre de 2001, así como del informe de auditoría.

Segundo.-Aprobación, si procede, del informe de gestión y, en consecuencia, de la gestión social efectuada por el órgano de administración de la sociedad en el mencionado ejercicio.

Tercero.-Prórroga del nombramiento de auditores de cuentas de la sociedad.

Cuarto.-Facultar a don José Baldó Martínez, a fin de que, en nombre y representación de la sociedad, suscriba con la firma auditora cuantos contratos y documentos, en su caso, fueran necesarios.

Quinto.-Redenominación de la cifra del capital social, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21, apartado uno y dos, de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre introducción del euro, ajustando el valor nominal de las acciones; en consecuencia, modificación del artículo 5.o de los Estatutos Sociales.

Sexto.-Modificación del procedimiento de transmisión de acciones y del régimen de restricciones a la misma; en su caso, modificación del artículo 8.o de los Estatutos Sociales.

Séptimo.-Cambiar el ejercicio social de la entidad mercantil; y, en consecuencia modificar la redacción del artículo 23 de los Estatutos Sociales.

Octavo.-Delegación de facultades para la elevación a público e inscripción de los acuerdos que se adopten.

Noveno.-Redacción, lectura y aprobación del acta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social, así como, de solicitar la entrega o envío gratutito de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y, en especial, del texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y de los informes justificativos de las mismas. De igual modo los accionistas que así lo deseen, podrán hacerse representar por otra persona, sea o no accionista, mediante la otorgación de la correspondiente autorización escrita.

Las Palmas de Gran Canaria, 5 de julio de 2002.-El Presidente del Consejo de Administración.-34.691.