Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, en su reunión del día 1 de diciembre de 2001, se acordó la convocatoria de Junta general de accionistas, a celebrar en la sala de exposición del centro comercial Zoco, planta terraza, en calle José María Martorell, sin número, de Córdoba, el próximo día 6 de marzo de 2002, a las once horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, y a la misma hora, en segunda convocatoria, conforme al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, informe de gestión y resultado del ejercicio cerrado al día 31 de diciembre de 2001.

Segundo.-Modificación de Estatutos: Se propone a la Junta general de accionistas que decida que los Administradores sean remunerados en dietas por asistencia a reuniones, así como el Secretario. Su aprobación.

Tercero.-Elección de miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Designación de Consejero para elevar a públicos los acuerdos adoptados con la consiguiente modificación estatutaria.

Sexto.-Lectura del acta. Su aprobación, si procede.

Se hace constar, expresamente, el derecho de información y queda a disposición de todo accionista la documentación relativa a los acuerdos que se deben adoptar y que concede el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Las candidaturas a elecciones se pueden presentar en nuestra Secretaría, desde la publicación de la presente convocatoria hasta el mismo día de su celebración.

Córdoba, 11 de enero de 2002.-El Presidente del Consejo de Administración.-1.198.