Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Convocatoria de Junta general extraordinaria De conformidad con lo dispuesto por el Consejo de Administración de la compañía, se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria, que se celebrará promovida por el accionista "Publimedia Sistemas Publicitarios, Sociedad Limitada", en primera convocatoria el día 4 de septiembre de 2002, a las nueve horas, en el domicilio social, y el 5 de septiembre 2002, a las diez horas, en segunda, en el mismo lugar, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente: Orden del día Primero.-Propuesta, examen y aprobación, en su caso, para la adopción de las medidas necesarias para acometer las necesidades de tesorería de la Sociedad en aras de la viabilidad del negocio, por medio de la ampliación de capital por importe de 3.045.960 euros, mediante la emisión de nuevas acciones.

Segundo.-Modificación, en su caso y consecuentemente con el punto anterior, de los artículos de los Estatutos sociales relativos al capital social.

Tercero.-Delegación de facultades a miembros del órgano de administración para ejecutar, en su caso, los acuerdos adoptados.

Se informa expresamente a los señores accionistas que tienen derecho a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. También quedan a su entera disposición los Informes justificativos de las medidas propuestas así como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias que en su caso procedan. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 144 c) y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas pueden solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos a sus respectivos domicilios.

Intervención de Notario en la Junta: Por solicitud del accionista mayoritario y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley de Sociedades Anónimas, se ha requerido la presencia de un Notario en la Junta y, por tanto, el acta de la Junta se levantará con intervención notarial, con los efectos del precepto citado en relación con el artículo 103 del Reglamento del Registro Mercantil.

Pozuelo de Alarcón (Madrid), 18 de julio de 2002.-El Consejo de Administración de la sociedad, Nuria Cortés Calvo, Secretaria del Consejo de Administración.-34.872.