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JUNTASGENERALES ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA Por acuerdo del Consejo de Administración, celebrado el día 24 de julio de 2002, con intervención del Letrado Asesor, se convocan las Juntas generales ordinaria y extraordinaria de la sociedad, para su celebración en la sede de la Fundación "Ramón Areces", calle Vitruvio, número 5, de Madrid, a las once horas treinta minutos del día 25 de agosto, celebrándose las Asambleas una a continuación de la otra, para deliberar y resolver sobre los siguientes asuntos que componen el orden del día: Junta general ordinaria Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados, así como de las cuentas anuales y del informe de gestión del grupo consolidado, correspondientes al ejercicio 2001-2002, debidamente auditadas.

Segundo.-Aprobación de la gestión del Consejo.

Tercero.-Ruegos y preguntas.

Cuarto.-Formación, lectura y aprobación del acta, si procede.

Junta general extraordinaria Orden del día Primero.-Propuesta de ampliación de capital en la cuantía, plazo y forma que la propia Asamblea determine, así como la dotación, en su caso, de la reserva legal correspondiente.

Segundo.-Sustitución de un miembro del Consejo de Administración.

Tercero.-Ratificación de las transmisiones de las acciones en cartera.

Cuarto.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias y en su caso, ratificación de las que se hubieran llevado a cabo durante los últimos doce meses, con arreglo a lo dispuesto en la vigente Ley de Sociedades Anónimas y disposiciones complementarias.

Quinto.-Propuesta de aplicación de reservas.

Sexto.-Nombramiento de Auditores.

Séptimo.-Solicitud de inclusión en el régimen tributario de Consolidación Fiscal.

Octavo.-Delegación especial de facultades.

Noveno.-Ruegos y preguntas.

Décimo.-Formación, lectura y aprobación del acta, si procede.

Los señores accionistas, a partir de la convocatoria de las Juntas generales, quedan enterados de que en la Secretaría de la sociedad pueden obtener cuanta información precisen sobre los asuntos sometidos a aprobación en las mismas, incluido el informe de los Auditores de cuentas, así como a la entrega o envío de dichos documentos en las condiciones previstas en los artículos 144 y 212.2 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 25 de julio de 2002.-El Consejero-Secretario, Juan Manuel de Mingo Contreras.-35.769.