Butlletí Oficial de l'Estat

Junta general extraordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria de la sociedad a celebrar en el domicilio social, sito en Pamplona, calle Arrieta, 11 bis, el día 20 de agosto de 2002, a las doce horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Presentación ante la CNMV de renuncia voluntaria a la condición de Sociedad Gestora de Instituciones de Inversión Colectiva acogida a la Ley 46/1984, de 26 de diciembre, y solicitud de baja del registro administrativo especial en la CNMV, previa su sustitución en la gestión de las instituciones de Inversión Colectiva que actualmente tiene encomendada.

Segundo.-Modificación del artículo 2.o de los Estatutos sociales relativo al objeto social, con el fin de sustituir las actividades propias de las Sociedades Gestoras de Instituciones de Inversión Colectiva.

Tercero.-Modificación del artículo 1.o de los Estatutos sociales relativo a la denominación social.

Cuarto.-Autorización para la adquisición de acciones propias hasta el máximo legalmente establecido, con sujección a los requisitos legales y reglamentarios.

Quinto.-Delegación de facultades en los Administradores.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión.

Se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto de las propuestas y el informe de los administradores justificativo de las modificaciones estatutarias, así como pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos y formular las consultas que estimen oportunas sobre los puntos incluidos en el orden del día.

Pamplona, 1 de agosto de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración.-37.270.