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Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta general extraordinaria de accionistas de esta sociedad a celebrar en el domicilio social, calle Tomás A. Alonso, 186, de Vigo, el día 27 de agosto de 2002, a las diez horas, en primera convocatoria, y si fuere necesario, en el siguiente día, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con el siguiente Orden del día Primero.-Renovación de Auditor de cuentas de la sociedad, o, en su caso, designación de nuevos Auditores.

Segundo.-Solicitud prórroga del régimen de declaración consolidada.

Tercero.-Modificación del órgano de administración de la sociedad, mediante la supresión del Consejo de Administración y sustitución por dos Administradores mancomunados y modificación de los Estatutos sociales mediante la refundición de los mismos, con el consiguiente cese de todos los miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.-Nombramiento de los dos Administradores mancomunados.

Quinto.-Revisión y, en su caso, modificación de los apoderamientos de la sociedad.

Sexto.-Delegación de facultades para la protocolización e inscripción de los acuerdos.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Redacción, lectura y, si procede, aprobación del acta en cualquiera de las formas previstas en el artículo 113 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Los señores accionistas, de conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Vigo, 5 de agosto de 2002.-El Presidente del Consejo de Administración.-37.678.