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Junta general de accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca la Junta general extraordinaria de accionistas, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 30 de agosto de 2002, a las dieciocho horas, en la sede del Club de Golf en la isla de La Toja, O Grove (Pontevedra), y, si a ello hubiere lugar, en segunda convocatoria, el siguiente día, 31 de agosto, a igual hora y en el mismo lugar, con sujeción al siguiente Orden del día Primero.-Examen de la propuesta del Consejo de Administración relativa a la adquisición de acciones de las que actualmente es titular el Grupo Banco Pastor.

En el domicilio social se encuentra a disposición de los accionistas el texto íntegro de la propuesta.

Los accionistas podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de estos documentos.

Segundo.-Autorización al Consejo de Administración para que, con sujeción a lo dispuesto en los artículos 77, 144, 163 y 164 de la Ley de Sociedades Anónimas, y previo cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 165, 166 y 170 de la Ley de Sociedades Anónimas y 170 y 171 del Reglamento del Registro Mercantil, hasta el 30 de noviembre de 2002, adquiera acciones propias con destino a su amortización, que producirá la consiguiente reducción del capital social por un importe que no superará el 50 por 100 de éste. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 170.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, se publicará en el "Boletín Oficial del Registro Mercantil" y en dos periódicos de gran circulación en la provincia una oferta de compra de acciones para su amortización, que podrá ser aceptada en el plazo de un mes desde la publicación del último anuncio. Esta oferta estará dirigida a todos los accionistas.

En el domicilio social se encuentra a disposición de los accionistas el texto del artículo 5.o que resultaría de esta modificación y el informe al que se refiere el artículo 144.1.a) de la Ley de Sociedades Anónimas. Los accionistas podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de estos documentos.

Tercero.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición de acciones propias, en número máximo cuyo valor nominal, sumado al de las que ya posea la sociedad, no exceda del 10 por 100 del capital social, siempre que resulte posible a la sociedad dotar de las reservas especiales estipuladas por la Ley.

Cuarto.-Determinación del número de miembros del Consejo de Administración y designación, en su caso, de las personas que formarán parte del mismo.

Quinto.-Delegación de facultades.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Aprobación del acta de la Junta.

Se comunica a los señores accionistas que, dada la importancia para la sociedad de las cuestiones contempladas en el orden del día, resulta previsible que se celebre la Junta en primera convocatoria el día 30 de agosto de 2002.

La Toja, 5 de agosto de 2002.-El Presidente del Consejo de Administración.-37.938.