Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca Junta general a celebrar en el domicilio social el 23 de agosto de 2002 a las trece horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar veinticuatro horas después, en segunda, con el siguiente Orden del día Primero.-Ratificar el acuerdo de nombramiento de auditor de cuentas adoptado en Junta general de accionistas el 30 de agosto de 2000.

Segundo.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales e informes de gestión, propuesta de aplicación del resultado, y censura de la gestión del órgano de administración, todo ello referido a los ejercicios de 1999, 2000 y 2001.

Tercero.-Dejar sin efecto los acuerdos primero y tercero de los adoptados en la Junta general de accionistas de 11 de diciembre de 2001.

Cuarto.-Redenominación en euros y ajuste mediante reducción de capital. Aumento de capital, y modificación del artículo 6 y concordantes de los estatutos. Refundir en su integridad los Estatutos sociales.

Cualquier accionista puede examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como del texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma, y obtener de la sociedad su entrega de forma inmediata y gratuita.

Inca, 6 de agosto de 2002.-El Administrador.-37.824.