Butlletí Oficial de l'Estat

Convocatoria Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas El Consejo de Administración de "Benidorm Industrial, Sociedad Anónima", en cumplimiento del artículo 16 de los Estatutos sociales y en vigente Ley de Sociedades Anónimas, ha acordado en sesión de 8 de enero de 2002, convocar Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar en Alcoy (Alicante), calle Rigoberto Albors, número 6, oficinas centrales de la Caja de Ahorros del Mediterráneo, a las diecisiete horas del día 19 de febrero de 2002, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e informe de gestión social referidos al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2001 de la sociedad, así como de la gestión social del mencionado ejercicio, resolviendo sobre la aplicación del resultado.

Segundo.-Informe del Consejo de Administración sobre la situación de la sociedad relativa a la ejecución del plan parcial sector industrial número 26, de Finestrat y la situación de los inmuebles.

Adopción en ambos casos de las medidas que se estimen oportunas.

Tercero.-Reducción del capital social por un importe máximo de 2.199.609 euros, mediante la adquisición por "Benidorm Industrial, Sociedad Anónima" de acciones propias de dicha compañía mercantil a sus socios y posterior amortización.

Finalidad de dicha reducción, plazo de ejecución y suma que ha de abonarse a los accionistas, modificación, en su caso y consecuencia, del artículo 8.o de los Estatutos sociales relativo al capital social y a tenor de la reducción del capital social.

Cuarto.-Autorización y delegación de facultades para el pleno desarrollo y ejecución de los anteriores acuerdos, incluyendo en su caso, la elevación a instrumento público y su formalización, comprendiendo expresamente las facultades de interpretar, subsanar y completar los acuerdos, así como para la inscripción y publicación de dichos acuerdos de la Junta.

Quinto.-Redacción, lectura, en su caso, aprobación del acta de la Junta y nombramiento de Interventores, en su caso, para aprobación del acta.

Tendrán derecho de asistencia a la Junta, los titulares de acciones que acrediten su condición conforme al artículo 19 de los Estatutos sociales y que según el artículo 104 de la Ley de Sociedades Anónimas las tengan inscritas en el libro registro de sociedades al menos con cinco días de antelación a la fecha de celebración de la Junta, siéndoles entregada la oportuna credencial.

De conformidad con lo previsto en la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que a partir de esta convocatoria, cualquier accionista tiene derecho a examinar en el domicilio social, sito en Alcoy, calle Santa Anna, número 1, los documentos a que se refieren los diferentes puntos del orden del día, que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, pudiendo igualmente solicitar la entrega o el envío gratuito y de forma inmediata de dichos documentos, así como el texto íntegro del informe del Consejo de Administración sobre el punto tercero del orden del día de la presente convocatoria.

Conforme a lo establecido en el Real Decreto 2288/1977, de 5 de agosto, el Consejo de Administración ha sido asesorado por el Letrado asesor de la sociedad, a los efectos de lo dispuesto en el artículo 1 respecto a la presente convocatoria.

Alcoy, 18 de enero de 2002.-El Presidente del Consejo de Administración, Miguel Vicente Gomis Pérez.-2.159.