Butlletí Oficial de l'Estat

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 100.2 de la Ley Reguladora de las Sociedades Anónimas y haciendo uso del derecho de convocatoria previsto en el artículo 11 de los Estatutos sociales, se convoca a los señores socios de "Brau, Sociedad Anónima" con domicilio en Soses, carretera de Madrid, sin número, a la Junta general extraordinaria que tendrá lugar, en el domicilio social, en primera convocatoria, el día 25 de septiembre del corriente año, a las once horas, y, en segunda, en el mismo lugar y hora del día inmediatamente posterior, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Modificación del órgano de administración de la sociedad en el sentido de que la misma pase a ser administrada por un solo y único Administrador, en su consecuencia: cese de los actuales Administradores, nombramiento de quien deba ejercer el cargo de Administrador único, y modificación de los artículos 13 a 17 y cualesquiera otros de los Estatutos sociales en el sentido de adaptarlos a la nueva organización de gobierno de la sociedad.

Segundo.-Modificación del artículo 7.o de los Estatutos sociales en el sentido de que quien pretenda transmitir alguna o todas de sus acciones deba comunicar el nombre del comprador tan sólo en caso de tenerlo en el momento de dicha comunicación.

Tercero.-Facultar al Administrador para que pueda emitir los títulos representativos de las acciones con inclusión en cada uno de ellos de todas las que pertenezcan a un mismo titular, y, en su consecuencia, modificar el artículo 5.o de los Estatutos sociales.

Cuarto.-Reducción del capital social en dos mil seiscientos (2.600) euros mediante la disminución del valor nominal de cada una de las acciones en 0,10 euros, con la finalidad de incrementar las reservas voluntarias en dicha cantidad. En consecuencia con este acuerdo y con el adoptado en el número anterior, modificar el artículo 5.o de los Estatutos sociales.

Quinto.-Anular las actuales acciones y distribuir, entre los socios, las nuevas resultantes de la modificación del capital social y también reescribir los Estatutos Sociales y relacionar la titularidad de las acciones para que tanto la sociedad como los socios puedan disponer de todo ello en un solo cuerpo.

Sexto.-Determinar a la persona que, facultada por la Junta y en nombre y representación de la sociedad, deba elevar a públicos los acuerdos que se adopten y cuidar de su inscripción en el Registro Mercantil.

De conformidad a lo dispuesto en el artículo 144.c) de la Ley de Sociedades Anónimas se recuerda a los señores accionistas el derecho que tienen de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe sobre las mismas, así como el poder solicitar el envío gratuito de dichos documentos.

Soses, 30 de julio de 2002.-El Consejero delegado, Miguel Folguera Bosch.-37.815.