Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Junta general extraordinaria Se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria que se celebrará en calle Capitán Haya, 43, en Madrid (Meliá Castilla, salón Doblón), el día 18 de septiembre de 2002, a las once horas, en primera convocatoria, y, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente: Orden del día Primero.-Informe del Presidente.

Segundo.-Nombramiento y retribución del Consejo de Administración.

Tercero.-Nombramiento de Auditor de cuentas de la sociedad.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta general o nombramiento de Interventores a dichos efectos.

Madrid, 6 de agosto de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración.-37.804.