Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Los Administradores de la sociedad han decidido convocar Junta general extraordinaria de la misma a celebrar el próximo día 17 de septiembre, a las doce horas, en el domicilio social Polígono Industrial de León, Parcela G-25-A, en primera convocatoria, o al siguiente día 18, a la misma hora e idéntico lugar, en segunda, si no hubiese quórum de constitución en la primera, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Aprobación de Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias a 30 de junio de 2002 para posterior ampliación de capital.

Segundo.-Ampliación de capital con cargo a Reservas mediante la elevación del valor nominal de todas las acciones a cinco euros, llevándolo a la cifra de 3.500.000 y modificación estatutaria.

Tercero.-Ampliación de capital con exclusión del derecho de suscripción preferente, mediante la emisión de 138.000 nuevas acciones de 5,00 euros de valor nominal y 8,10 euros de prima de emisión y correspondiente modificación estatutaria.

Cuarto.-Cambio del sistema de administración pasando a Consejo, elección de miembros y correspondiente modificación estatutaria.

Quinto.-Confección, lectura y aprobación del acta de la reunión o nombramiento de Interventores.

Se informa a todos los accionistas del derecho que tienen a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas, los informes de los Administradores y de los Auditores sobre las mismas, el Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias a 30 de junio, así como a que les sean enviados, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos aludidos.

León, 31 de julio de 2002.-El Administrador, Francisco Fernández González.-37.742.