Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía y de conformidad con lo establecido en el artículo 97 de la Ley de Sociedades Anónimas, se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria de la compañía, que tendrá lugar en las oficinas sitas en Príncipe de Vergara, número 12, 1.o, 28001 Madrid, el próximo día 16 de septiembre de 2002, a las doce horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar, el día siguiente, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Cese y nombramiento de Consejeros.

Segundo.-Cambio de la entidad gestora.

Tercero.-Modificación del artículo 7 de los Estatutos sociales referente a la política de inversiones, con objeto de solicitar la transformación de la sociedad a Sociedad de Inversión Mobiliaria de Capital Variable de Fondos (SIMCAVF).

Cuarto.-Cambio de denominación social y cambio de la Entidad Depositaria; consiguiente modificación del artículo 1.o de los Estatutos sociales.

Quinto.-Delegación de facultades para elevar a público e inscribir, en su caso, los acuerdos, contenidos en el acta de la sesión.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Elaboración, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las propuestas, la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, los correspondientes informes de los Administradores, así como obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de todos los documentos antes referenciados (artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas).

El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos sociales y legislación vigente.

Madrid, 5 de agosto de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración.-38.138.