Butlletí Oficial de l'Estat

Se convoca Junta general extraordinaria de accionistas de la sociedad, a celebrar en el domicilio social, sito en el polígono "San Agustín", número 14, nave 2, de Elorrio (Bizkaia), el día 19 de septiembre de 2002, a las diez horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente, a la misma hora en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y propuesta sobre aplicación de resultados del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2001.

Segundo.-Aprobación, si procediera, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración de la sociedad durante el ejercicio 2001.

Tercero.-Ratificación del nuevo Consejero llevado a cabo por cooptación.

Cuarto.-Disolución y liquidación de la sociedad.

Quinto.-Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos y elevación a públicos de los mismos.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

Los accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de los acuerdos propuestos y el informe del Consejo de Administración; así como a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Elorrio, 8 de agosto de 2002.-Los Consejeros, María Concepción Sáez Aliende y Juan Ignacio Ubieta Laiseca.-38.706.