Butlletí Oficial de l'Estat

Convocatoria a Juntas generales ordinaria y extraordinaria de accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria y extraordinaria, a celebrar en Bilbao, calle Enrique Eguren, número 3, séptimo, izquierda, el día 12 de septiembre de 2002, a las diez horas en primera convocatoria y, en su caso, al día siguiente en los mismos lugar y hora en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio comprendido entre el 1 de octubre de 2000 y el 30 de septiembre de 2001.

Segundo.-Censura de la gestión del Consejo de Administración de dicho ejercicio.

Tercero.-Traslado del domicilio social a la calle Iparraguirre, número 15, lonja de Bilbao y consiguiente modificación del artículo 3 de los Estatutos Sociales.

Cuarto.-Modificación de la fecha de cierre del ejercicio social, pasando del 30 de septiembre al 31 de diciembre de cada año y consiguiente modificación de los artículos 34 y 35 de los Estatutos Sociales.

Quinto.-Designación de personas para la elevación a público de los acuerdos adoptados.

Sexto.-Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

A partir de la convocatoria de esta Junta, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Asimismo se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y de los informes sobre las mismas y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Bilbao a 9 de agosto de 2002.-El Secretario del Consejo.-38.572.