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Junta general extraordinaria A requerimiento de la Administradora de la herencia de don Odoardo Mannini, se convoca a los accionistas de "Mareverde, Sociedad Anónima", a Junta general extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, sito en Adeje, Complejo Urbanístico Mareverde, Urbanización Torviscas, parcela siete, en primera convocatoria, el día 19 de febrero de 2002, a las trece horas y, si fuere el caso, en segunda convocatoria, el 26, a la misma hora y lugar, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Lectura del acta anterior y aprobación, si procede.

Segundo.-Revocación de los cargos del Consejo de Administración de la entidad.

Tercero.-Presentación y estudio de la contabilidad de la entidad desde el fallecimiento de don Odoardo Mannini hasta la actualidad.

Cuarto.-Sustitución del Consejo de Administración por administración unipersonal. Nombramiento de Administrador. Modificación de los artículos 12 y 14 de los Estatutos sociales.

Quinto.-Redenominación del capital social en euros. Disminución del valor nominal de la acción.

Modificación del artículo 5.o de los Estatutos sociales.

Sexto.-Lectura por el señor Notario del acta de la Junta y su aprobación, si procede.

Adeje, 11 de enero de 2002.-El Presidente, Mario Varriale.-1.787.

Anexo Nota: De conformidad con lo previsto en el artículo 112 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, en el domicilio, a partir del 1 de febrero de 2002, se encontrarán a diposición de los señores accionistas todos los documentos que van a ser sometidos a la consideración de la Junta general.