Butlletí Oficial de l'Estat

Junta general extraordinaria Se convoca a los señores socios a la Junta general extraordinaria de la sociedad, la cual se celebrará en la Notaría del señor Notario don Bernardo Saro Calamita, sita en la calle Valentín Sanz, 14, segundo, en Santa Cruz de Tenerife, el día 11 de septiembre de 2002, a las doce horas treinta minutos, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente, 12 de septiembre de 2002, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) y el informe de gestión de la sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2001.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social llevada a cabo por el Administrador durante el referido ejercicio.

Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución del resultado relativo a dicho ejercicio 2001.

Cuarto.-Modificación del artículo 18 de los Estatutos sociales, dando nueva redacción al mismo.

Quinto.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

A partir de la fecha de la convocatoria, cualquier socio podrá examinar, en el domicilio social, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta, así como obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, un ejemplar de los mismos.

Santa Cruz de Tenerife, 9 de agosto de 2002.-El Administrador único.-38.612.