Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo de los Administradores mancomunados, se convoca Junta general ordinaria con carácter extraordinario de la sociedad a celebrar en rambla General Franco, número 155, 1.o de Santa Cruz de Tenerife, el día 25 de septiembre de 2002, a las doce horas, en presencia de Notario público, para tratar el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación de las cuentas anuales e informe de gestión de la sociedad correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2001.

Segundo.-Examen y aprobación de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2001.

Tercero.-Examen y aprobación de la gestión realizada por los Administradores mancomunados de la sociedad durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2001.

Cuarto.-Propuesta y aprobación por la Junta de acuerdo consistente en el derecho de representación proporcional de la sociedad "Importadora Canaria de Aridos, Sociedad Limitada", en el Consejo de Administración de la empresa "Cementos y Logística Nivaria, Sociedad Anónima".

Quinto.-Propuesta y aprobación, si procede, del acuerdo consistente en la convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas de la sociedad "Cementos y Logística Nivaria, Sociedad Anónima", con el fin de: (I) Aprobar las cuentas anuales, informe de gestión y la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2001.

(II) Así como la designación de la entidad "Importadora Canaria de Aridos, Sociedad Limitada", como nuevo miembro del Consejo de Administración en un órgano compuesto por seis Consejeros.

Sexto.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión.

Para su celebración inmediatamente a continuación los Administradores convocan Junta extraordinaria para tratar el siguiente Orden del día Primero.-Propuesta y, en su caso, aprobación por la Junta del acuerdo consistente en el ejercicio de la acción social de responsabilidad contra los Administradores mancomunados de la sociedad que procediese, al amparo del artículo 134 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Segundo.-Cese y nombramiento, en su caso de nuevos Administradores de la sociedad.

Tercero.-Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión.

Santa Cruz de Tenerife, 30 de agosto de 2002.-Los Administradores mancomunados.-39.886.