Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta general extraordinaria, que se celebrará, en el domicilio social de la compañía, calle Duero, 17, de Mejorada del Campo (Madrid), el día 20 de septiembre de 2002, a las diez horas, en primera convocatoria, y en segunda, si procediera, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Suspensión y/o modificación del sistema de limitación a la libre transmisión de las acciones y, en su caso, modificación del artículo 9.o de los Estatutos sociales.

Segundo.-Concesión de opciones de compra de acciones a determinadas personas vinculadas con la sociedad.

Tercero.-Ampliación de capital, con cargo a reservas para la creación de la autocartera necesaria para las opciones de compra, con modificación del artículo 5.o de los Estatutos sociales.

Cuarto.-Nombramiento de Auditores de cuentas de la sociedad, y de Auditores de cuentas consolidadas del grupo.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Toda la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta, incluidos los textos de las modificaciones propuestas, así como el informe preceptivo de los Administradores sobre las mismas, se halla a disposición de los señores accionistas en el domicilio social, los cuales podrán solicitar y obtener de forma gratuita copia de la misma.

Mejorada del Campo, 2 de septiembre de 2002.-El Presidente del Consejo de Administración.-39.951.