Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los accionistas a la celebración de la Junta general ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social sito en Reverendo Martí Durán, 13-15, de Sant Feliu de Llobregat, el día 27 de septiembre de 2002, a las diecisiete horas, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda el siguiente día 28 a la misma hora, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Aprobación de la gestión social del Administrador y de su informe de gestión relativo al ejercicio 2001.

Segundo.-Aprobación de las cuentas anuales auditadas correspondientes al ejercicio 2001, que incluyen el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria.

Tercero.-Aplicación del resultado del ejercicio.

Cuarto.-Aprobación de la retribución del Administrador.

Quinto.-Nombramiento de Auditor.

Sexto.-Solicitar al Registrador Mercantil la inscripción parcial de los acuerdos, en caso de no ser posible la inscripción de todos ellos por cualquier causa, si procediera y ello fuera posible conforme al artículo 63 del Reglamento del Registro Mercantil.

Séptimo.-Facultar al Administrador para la ejecución de los acuerdos adoptados, pudiendo comparecer ante notario, elevar a público los acuerdos y realizar cuantas aclaraciones y subsanaciones sean necesarias para la total efectividad de los mismos.

Octavo.-Ruegos y preguntas.

Noveno.-Aprobación del acta por la propia junta al final de la misma.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas a examinar en el domicilio social todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de los auditores de cuentas y el informe de gestión, y el derecho que tienen a la entrega o envío gratuito de los mismos.

Sant Feliu de Llobregat, 2 de septiembre de 2002.-El Administrador único, Roberto Valente Ceresa.-40.193.