Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta general extraordinaria El Administrador convoca Junta general extraordinaria de accionistas, que se celebrará a celebrar en "Elaborados y Montajes, Sociedad Anónima", cr. de los Vicás, kilómetro 1, s/n, de Narón (La Coruña), el 24 de septiembre actual, a las doce horas, en primera convocatoria, y el día siguiente, 25, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Nombramiento del Auditor de la sociedad.

Segundo.-Ratificación o modificación, de los acuerdos de aprobación de las cuentas anuales y aplicación de resultados del ejercicio 2001, adoptados en la Junta general ordinaria, del 24 de julio de este mismo año.

Tercero.-Modificación de los Estatutos de la sociedad, que afectará a los siguientes artículos y materias: Modificación del régimen de transmisibilidad de las acciones dando nueva redacción al artículo 9.o Modificación del régimen del órgano de administración de la sociedad, derogando y dando nueva redacción, si procede, a los artículos 18 a 30, ambos inclusive.

Modificación del artículo 33, relativo a las cuentas anuales: Documentos para examen de los socios.

Modificación del artículo 34, relativo a las cuentas anuales: Distribución de dividendos.

Redenominación del capital social y de las acciones en euros y, en su caso, redondeo del valor nominal en euros, con el consiguiente reajuste y modificación del artículo 5.o de los Estatutos.

Cuarto.-Cese y nombramiento, de Administradores, ratificando o revocando lo decidido en la Junta general ordinaria de accionistas, del 24 de julio pasado.

Quinto.-Fijación de la retribución de los Administradores.

Sexto.-Autorización, si procede, a los Administradores de la entidad, para que otorguen y subsanen cuantos documentos sean necesarios hasta conseguir la inscripción de los acuerdos que anteceden en el Registro Mercantil.

Séptimo.-Redacción, lectura y, si procede, aprobación del acta de la Junta.

Al objeto del estricto cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias en materia de convocatoria de Juntas y del derecho de información de los socios, se hace constar, que éstos tienen a su disposición, en el domicilio social, para su examen el pertinente informe del Administrador, correspondiente a las modificaciones estatutarias propuestas y el texto íntegro de las mismas para su examen, así como el Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y Memoria. Un ejemplar de estos documentos se remitirá o se dará en mano, inmediata y gratuitamente, a los accionistas que lo soliciten.

Narón, 4 de septiembre de 2002.-El Administrador.-40.192.