Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Convocatoria de Junta general extraordinaria de accionistas El Consejo de Administración de "Filo, Sociedad Anónima" convoca a los señores accionistas de esta sociedad a la Junta general extraordinaria en las fechas, hora y lugar y con el orden del día que se indican a continuación: Fecha y hora: 10 de octubre de 2002, a las doce horas, en primera convocatoria. 11 de octubre de 2002, a la misma hora, en segunda convocatoria.

Lugar: Avenida Diagonal 401, 2.a planta, Barcelona, tanto para la primera como para la segunda convocatoria.

Orden del día Primero.-Cese y nombramiento de Consejeros.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la cancelación de bonos simples que aparecen inscritos en el Registro Mercantil de Barcelona, según consta en la nota de calificación del depósito del proyecto de fusión por absorción y escisión total de "Filo, Sociedad Anónima" expedida por el Registro Mercantil en fecha 10 de septiembre de 2002.

Tercero.-Autorización al Consejo de Administración para la interpretación, rectificación, subsanación, complementos, ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten por la Junta general y delegación de facultades para la formalización en escritura pública e inscripción de tales acuerdos en el Registro Mercantil.

Derecho de información: Se hace constar que los señores accionistas podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta, o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Derecho de asistencia y representación: Tienen derecho de asistencia a esta Junta general todos los accionistas. Asimismo, los accionistas podrán hacerse representar por otra persona, aunque no sea accionista, con arreglo a lo establecido en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y en los estatutos sociales.

Fecha de celebración de la Junta: Por comodidad de los señores accionistas de la sociedad se comunica que la Junta General se celebrará previsiblemente en primera convocatoria, es decir, el 10 de octubre de 2002, en el lugar y hora antes señalados.

Barcelona, 18 de septiembre de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración, Carlos Fernández de la Vega Puech, como representante persona física de la sociedad "ING Real Estate Asset Management Europe, BV".-41.983.