Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca Junta general extraordinaria de la empresa "Sociedad Hotelera Balear, Sociedad Anónima", en primera convocatoria para el día 16 de octubre, a las trece horas, y en segunda convocatoria para el 17 de octubre, a las trece horas, en la notaría Mulet, sita en la calle Sindicato, número 69, 7.a, Palma de Mallorca, para tratar el siguiente Orden del día Primero.-Modificación de los artículos 12 y 24 de los Estatutos sociales para adecuarlos a los acuerdos de la junta de 26 de junio de 2002, y establecer que la representación de la sociedad pueda corresponder bien a dos Administradores con carácter solidario o bien a un Administrador único según decida la Junta de accionistas. Ratificación, si procede, de los acuerdos de la Junta de 26 de junio de 2002.

Segundo.-Determinación de la cantidad fija en que el Administrador será retribuido, de conformidad con el artículo 27 de los Estatutos.

De acuerdo con los Estatutos, esta convocatoria se anunciará en el "Boletín Oficial del Registro Mercantil" y en un diario de la provincia.

Palma, 2 de septiembre de 2002.-Regine Helene Medioni, Administradora solidaria.-41.708.