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Junta general ordinaria y extraordinaria Por acuerdo del Administrador único de esta sociedad, se convoca a los señores socios a la Junta general ordinaria y extraordinaria que se celebrará en el domicilio social (calle Perot de Granyana, 27, bajos de Castellón), el próximo día 22 de octubre de 2002, a las dieciséis horas treinta minutos, en primera convocatoria, y en su caso, en segunda convocatoria, al siguiente día 23 de octubre de 2002, a la misma hora y lugar, de acuerdo con el siguiente: Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, del informe de gestión y de la aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio de 2001, así como de la gestión del órgano de administración durante el expresado ejercicio.

Segundo.-Redenominación de la cifra de capital social y del valor nominal de las participaciones sociales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 21, apartados 1 y 2, de la Ley 46/1998, del 17 diciembre, sobre introducción del euro.

Tercero.-Aumento del capital social con cargo a reservas disponibles, con el único objetivo de redondear al alza el valor nominal de las participaciones sociales; previa aprobación de un Balance, cerrado a 30 de junio de 2002, a los efectos de lo previsto en el artículo 74.4 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada.

Cuarto.-Aumento de capital social, en la suma de 32.000 euros, por compensación de parte del crédito que ostenta, frente a la sociedad, don Joaquín Fernando Vicent Basco y don Joaquín Vicent Peris, con la subsiguiente supresión del derecho de preferencia del resto de los socios, y la correspondiente modificación del artículo 5.o de los Estatutos sociales.

Quinto.-Aumento del capital social, en la suma de 71.960 euros, mediante aportaciones dinerarias, y subsiguiente nueva modificación del artículo 5.o de los Estatutos sociales.

Sexto.-Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados en esta Junta, y para llevar a cabo el preceptivo depósito de las cuentas; incluso con la facultad de modificar y/o subsanar los instrumentos en que se formalice esa ejecución.

Séptimo.-Aprobación del acta de la Junta, o nombramiento de Interventores para tal fin.

Se recuerda a los socios que podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la Junta general, o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que se estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Castellón, 16 de septiembre de 2002.-El Administrador único.-41.443.