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Convocatoria de la Junta general extraordinaria de accionistas El Consejo de Administración de "Affinalia, Sociedad Anónima", ha acordado convocar a los accionistas de la sociedad a la Junta general extraordinaria a celebrar, en Madrid, en el domicilio social sito en la plaza de la Independencia, 10 en primera convocatoria, a las doce horas del día 18 de octubre de 2002 y, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora del día 19 de octubre de 2002.

Orden del día Primero.-Informe del Presidente sobre la situación de la sociedad.

Segundo.-Fijación del número de Consejeros dentro de los límites establecidos en los Estatutos sociales.

Tercero.-Cese y nombramiento de Consejeros.

Cuarto.-Nombramiento de Secretario no Consejero.

Quinto.-Nombramiento de Auditores.

Sexto.-Otorgamiento de facultades.

Derechos de asistencia y representación: Podrán asistir a la Junta por sí o representados, los titulares de acciones inscritas en su respectivo registro con cinco días de antelación a aquel en el que haya de celebrarse la Junta.

Nota: Se informa a los señores accionistas que se prevé que la Junta general será celebrada en primera convocatoria.

Madrid, 18 de septiembre de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración.-41.462.