Butlletí Oficial de l'Estat

Junta general extraordinaria Al amparo de los dispuesto en los Estatutos sociales, el Consejo de Administración ha decidido convocar la Junta general extraordinaria de accionistas de la sociedad en primera convocatoria el día 14 de octubre a las 11 horas en Barcelona, en avenida Diagonal, 621-629, torre II planta primera, y en segunda convocatoria el día 15 de octubre a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente Orden del día Primero.-Disminución de las cifras de capital inicial y estatutario máximo a los importes en euros más próximos a la cifra de capital inicial y estatutario máximo legalmente permitidas, sin modificar la cifra de capital en circulación, todo ello mediante la anulación de las acciones correspondientes y sin devolución de aportaciones a los socios. Modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales.

Segundo.-Modificaciones en el seno del Consejo de Administración, acuerdos a adoptar en su caso.

Tercero.-Ruegos y preguntas.

Cuarto.-Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción en su caso de los acuerdos adoptados en esta sesión.

Quinto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta general, el informe de los administradores sobre justificación de las modificaciones de Estatutos sociales, en su caso, propuestas; los accionistas podrán solicitar por escrito la entrega o el envío gratuito de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Tendrán derecho de asistencia los accionistas que posean el número mínimo de acciones establecido, a estos efectos, en los Estatutos sociales, y las tengan inscritas con la antelación mínima, establecida en los Estatutos Sociales, a la celebración de la Junta General en el registro correspondiente. Los accionistas que posean un número inferior de acciones, podrán conferir la representación de las mismas a otro accionista que tenga derecho a asistir a la Junta, o bien proceder a su agrupación hasta completar, al menos, dicho número.

Barcelona, 25 de septiembre de 2002.-El Consejo de Administración.-42.471.