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Convocatoria de Junta general extraordinaria de accionistas De conformidad con lo establecido en los artículos 97 y 100 de la Ley de Sociedades Anónimas, se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, calle Ca N'Alzamora, 18, de Rubí (Barcelona), el próximo día 7 de noviembre de 2002 a las trece horas, en primera convocatoria, y al siguiente día 8 del propio mes y año, en idéntico lugar y hora, en segunda convocatoria, si fuese preciso, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Examen y, en su caso, aprobación del Balance de fusión cerrado a 31 de julio de 2002.

Segundo.-Examen y aprobación del proyecto de fusión por absorción y aprobación, en su caso, de la fusión entre "Técnica Investigación y Control, Sociedad Anónima" (sociedad absorbente) y "Centro de Ingenierías de Control, Sociedad Limitada", sociedad unipersonal, "Técnica Investigación y Control-Ebre, Sociedad Limitada", sociedad unipersonal, "Laboratori d'Assaig i Control de la QUalitat en l'Edificacio de Terrassa, Sociedad Limitada" (LACET), sociedad unipersonal, y "Tecinco Terrassa, Sociedad Limitada", sociedad unipersonal (sociedades absorbidas).

La fusión será realizada en base al proyecto de fusión, depositado en el Registro Mercantil de Barcelona y Tarragona el día 27 de septiembre de 2002, cuyas menciones mínimas legalmente exigidas son las siguientes: a) Datos de las sociedades que participan en la fusión: "Técnica Investigación y Control, Sociedad Anónima", domiciliada en Rubí (Barcelona), calle Ca N'Alzamora, número 18, titular del CIF número A-58.759.812, e inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, al tomo 26.433, folio 156, hoja B-103.078, inscripción 4.a "Centro de Ingenierías de Control, Sociedad Limitada", sociedad unipersonal, domiciliada en Pallejà (Barcelona), carretera nacional II, kilómetro 600, nave 6, titular del CIF número B-59.085.282 e inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, al tomo 11.189, libro 712, sección 3.a, folio 107, hoja B-162.406, inscripción 1.a "Técnica Investigación y Control-Ebre, Sociedad Limitada", sociedad unipersonal, domiciliada en Tortosa (Tarragona), calle Llarg de Sant Vicenç, 51, titular del CIF número B-43.384.072 e inscrita en el Registro Mercantil de Tarragona, al tomo 975, folio 1, hoja T-7891, inscripción 1.a "Laboratori d'Assaig i Control de la Qualitat en l'Edificació de Terrassa, Sociedad Limitada" (LACET), sociedad unipersonal, domiciliada en Terrassa (Barcelona), calle Aries, número 57, nave P, polígono industrial Can Perellada, titular del CIF número B-59.356.303, e inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, al tomo 20.250, folio 149, hoja B-3.325, inscripción 9.a "Tecinco Terrassa, Sociedad Limitada", sociedad unipersonal, domiciliada en Terrassa (Barcelona), calle Aries, número 57, nave P, polígono industrial Can Perellada, titular del CIF número B-62.809.033, e inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, al tomo 34.590, folio 123, hoja B-251.774, inscripción 1.a b) Por aplicación de lo dispuesto en el artículo 250 de la Ley de Sociedades Anónimas, la fusión se practica sin ampliación de capital, no teniendo lugar canje de acciones.

c) Fecha a partir de la cual las operaciones de las absorbidas se considerarán realizadas a efectos contables por cuenta de la absorbente: 1 de enero de 2003.

d) No existen en las sociedades absorbidas acciones de clases especiales ni derechos especiales distintos de las acciones, por lo que no se otorga ningún derecho ni opción a los que se refiere el artículo 235.e) de la Ley de Sociedades Anónimas.

e) No existirá ventaja alguna para los administradores de las sociedades participantes en la fusión.

Se hace constar que se encuentran a disposición de los accionistas, obligacionistas y titulares de derechos especiales distintos de las acciones, así como de los representantes de los trabajadores, para su examen en el domicilio social, los documentos a los que se refiere el artículo 238 de la Ley de Sociedades Anónimas. Los accionistas tienen derecho a obtener la entrega o envío gratuitos del texto íntegro de los mismos.

Tercero.-Ejercicio de la opción prevista en el artículo 110.1 de la Ley 43/1995, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades: Aplicación a la fusión del régimen especial regulado en el capítulo VIII, del título VIII de la referida Ley.

Cuarto.-Cambio de la denominación y el domicilio social, con la consiguiente modificación de los artículos estatutarios correspondientes.

Los accionistas tienen el derecho específico de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas, y del informe justificativo de las mismas que, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 144.1.a) de la Ley de Sociedades Anónimas han formulado los miembros del Consejo de Administración, pudiendo pedir la entrega o envío gratuitos de los referidos documentos.

Quinto.-Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Rubí, 27 de septiembre de 2002.-El Presidente del Consejo de Administración.-42.735.