Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Convocatoria Junta general extraordinaria El Consejo de Administración de la sociedad "Mantequera de Tineo, Sociedad Anónima", convoca a sus accionistas a la Junta general extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, sito en la calle Fernández Capalleja, 5, Tineo, el día 23 de octubre, a las diecinueve horas, para su reunión en primera convocatoria, y el día siguiente a la misma hora, en segunda convocatoria, si fuese precisa.

El orden del día de los asuntos a tratar en la Junta general será: Primero.-Intervención del señor Presidente.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), y la propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al anterior ejercicio social de 2001.

Tercero.-Censura de la gestión social.

Cuarto.-Cese y nombramiento de los miembros del Consejo de Administración.

Quinto.-Deliberar y resolver sobre la modificación de los Estatutos de la sociedad, ampliando el capital de la sociedad en la cantidad de 180.303 (ciento ochenta mil trescientos tres) euros, mediante la emisión de 240.404 (doscientas cuarenta mil cuatrocientas cuatro), nuevas acciones, de 0,75 (setenta y cinco céntimos) de euro de valor nominal cada una, con lo que el capital social, después del aumento, tendrá una cuantía de 390.404 (trescientos noventa mil cuatrocientos cuatro) euros.

Sexto.-Nombramiento de Auditores por un período de tres (3) años.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Los accionistas pueden obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta general, así como el informe de los Auditores de Cuentas.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social, a partir de esta fecha, el texto íntegro de la modificación estatutaria que se someten a aprobación y del informe sobre las mismas. Podrán, así mismo, pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Tineo, 4 de octubre de 2002.-El Presidente del Consejo de Administración.-43.762.