Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores accionistas a Junta general extraordinaria, a celebrar en Sant Feliu de Llobregat (Barcelona), calle Riera Pahissa, número 1, polígono industrial "Sola-Sert", nave 20, el día 29 de octubre de 2002, a las doce horas, en primera convocatoria, y el día 30 de octubre de 2002, a las doce horas, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados, correspondientes al ejercicio social terminado el 31 de diciembre de 2001.

Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión social.

Tercero.-Lectura y aprobación del informe elaborado por el Administrador único de la sociedad.

Cuarto.-Aumento de capital.

Quinto.-Modificación del artículo 5.o de los Estatutos sociales.

Sexto.-Delegación en el Administrador único para que lleve a efecto el acuerdo de aumento de capital social en todo lo no previsto por la Junta general, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 153 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Séptimo.-Dotación de la reserva legal.

Octavo.-Lectura y aprobación del acta.

Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y, en su caso, el informe de los Auditores de cuentas.

Sant Feliu de Llobregat, 30 de septiembre de 2002.-El Administrador único.-43.200.