Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta general extraordinaria de accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas para la celebración de Junta general extraordinaria de la sociedad en el edificio de la sede social, sito en Alcobendas (Madrid), avenida de Bruselas 35, el próximo día 13 de noviembre de 2002, a las diecinueve horas, en primera convocatoria o, en caso de no reunirse suficiente quórum, al día siguiente, 14 de noviembre de 2002, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Aprobación del Balance de fusión de la sociedad, cerrado a 31 de agosto de 2002.

Segundo.-Aprobación de la fusión por absorción de "Indra Ews, S. A." (sociedad unipersonal), como sociedad absorbida, e "Indra Sistemas, S. A.", como sociedad absorbente, de conformidad con el proyecto de fusión aprobado por los respectivos Consejos de Administración.

Tercero.-Aprobación del sometimiento de la fusión al régimen de neutralidad fiscal previsto en la Ley 43/1995, de 22 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades.

Cuarto.-Examen y modificación, en su caso, de las normas relativas al gobierno corporativo de la sociedad y de los plazos de ejercicio de los planes de opciones vigentes.

Quinto.-Delegación en el Presidente, Secretario y Vicesecretario del Consejo de Administración de las facultades necesarias para lograr la efectividad y ejecución de los acuerdos adoptados bajo los puntos anteriores del orden del día.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Aprobación del acta.

A los efectos previstos por el artículo 240 de la LSA, las principales menciones del proyecto de fusión aprobado por los respectivos Consejos de Administración con fecha 26 de septiembre de 2002, son las siguientes: 1. Sociedades intervinientes.

Sociedad absorbente "Indra Sistemas, S. A.", sociedad de nacionalidad española, domiciliada en Alcobendas (Madrid), avenida de Bruselas 35, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al tomo 865, folio 28, hoja número M-11339 y es titular del C.I.F. A-28599033.

Sociedad absorbida "Indra Ews, S. A.", (sociedad unipersonal) sociedad de nacionalidad española, domiciliada en Aranjuez (Madrid), calle Joaquín Rodrigo, 11, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al tomo 1.646, folio 89, hoja M-30023 y es titular del C.I.F. A-28051118.

2. Por tratarse de la absorción de una sociedad íntegramente participada, ya que "Indra Sistemas, S. A.", es la titular del cien por cien del capital social de "Indra Ews, S. A." (sociedad unipersonal), la fusión se efectuará de conformidad con el artículo 250 de la LSA.

3. Las operaciones de la sociedad absorbida se considerarán realizadas, a efectos contables, por cuenta de "Indra Sistemas, S. A.", desde el 1 de enero de 2002.

4. No se otorgan derechos especiales ni ventajas de ninguna índole.

Podrán asistir a la Junta los accionistas titulares de, al menos, 100 acciones, que las tengan inscritas en el correspondiente Registro Contable con cinco días de antelación a la fecha de celebración de la Junta. A fin de acreditar su titularidad y de acuerdo con lo establecido en los Estatutos sociales, los accionistas deberán solicitar, desde la publicación de la convocatoria hasta la celebración de la Junta, a las entidades adheridas al Servicio de Compensación y Liquidación de Valores el correspondiente certificado de legitimación o tarjeta de asistencia a la misma. Los accionistas titulares de menos de 100 acciones podrán agruparse y conferir su repre sentación a otros accionistas, que así completen, al menos, 100 acciones. La agrupación deberá llevarse a cabo con carácter especial para esta Junta general y constar por escrito.

Cualquier accionista que lo desee podrá examinar, en el domicilio social, así como obtener el envío por la sociedad, de forma inmediata y gratuita, tal y como prevé el artículo 238 de la LSA, la siguiente información: El proyecto de fusión, las cuentas anuales e informe de gestión de los tres últimos ejercicios de las sociedades intervinientes en la fusión, con los respectivos informes de los Auditores; los Balances de fusión de las sociedades participantes, acompañados de sus respectivos informes de auditoría; los Estatutos vigentes de las sociedades participantes en la fusión; así como la relación de los administradores de las sociedades participantes en la fusión, sus datos y la fecha desde la que desempeñan sus cargos.

Se recuerda a los accionistas que la Junta se celebrará, previsiblemente, en segunda convocatoria, es decir, el día 14 de noviembre de 2002.

Alcobendas (Madrid), 7 de octubre de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración.-44.236.