Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de "Nova Hielo de Mallorca, Sociedad Anónima", se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en la calle Córdoba, números 3 y 5, Palma Nova, término municipal de Calviá, el día 28 de octubre de 2002, a las dieciséis horas treinta minutos, en primera convocatoria, y, en su caso, el día siguiente, 29 de octubre, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), propuesta de aplicación de resultados, así como de la gestión del Consejo de Administración, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2001.

Segundo.-Nombramiento, si procede, de Auditor de la sociedad.

Tercero.-Ruegos y preguntas.

Cuarto.-Delegación de facultades para formalizar los acuerdos adoptados por la Junta general.

Quinto.-Aprobación, si procede, del acta de la Junta o designación de Interventores destinados al efecto.

A partir de la presente convocatoria, se hallan a disposición de los señores accionistas, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, pudiendo solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Calviá, 25 de septiembre de 2002.-Dolores Roses Abrines, Secretario del Consejo de Administración.-44.246.