Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria de la sociedad que se celebrará en su domicilio social sito en avenida Diagonal, 477, planta 18, el día 29 de noviembre de 2002, a las doce horas, en primera convocatoria, o en su caso, el día siguiente, 30 de noviembre, a la misma hora en segunda convocatoria, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Ejecución de la reducción de capital acordada en la Junta general extraordinaria de accionistas de 11 de junio de 2002 y consiguiente modificación del artículo 5.o de los Estatutos sociales.

Segundo.-Reducción de capital por amortización de acciones propias que la sociedad tiene en autocartera y consiguiente modificación del artículo 5.o de los Estatutos sociales.

Tercero.-Remuneración de las acciones.

Cuarto.-Cambio de objeto social y consiguiente modificación del artículo 2.o de los Estatutos sociales.

Quinto.-Autorización para elevar a públicos los acuerdos que se adopten.

Sexto.-Aprobación del Acta de la Junta.

Los accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones propuestas y el informe del Consejo de Administración sobre las mismas y a pedir entrega y envío gratuito de dichos documentos.

Se recuerda a los señores accionistas el preceptivo cumplimiento de los requisitos estatutarios de asistencia.

Barcelona, 3 de octubre de 2002.-El Secretario del Consejo.-43.639.