Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a Junta general extraordinaria a celebrarse en el domicilio social, en primera convocatoria, el 31 de octubre de 2002, a las diez horas, y, en segunda convocatoria, el 5 de noviembre de 2002, a la misma hora, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Modificación de los artículos 11, sobre Presidente y Secretario de la Junta; 12, sobre adopción de acuerdos por la Junta general; 13, sobre composición del Consejo, y 14, sobre adopción de acuerdos por el Consejo, todos ellos de los Estatutos sociales.

Segundo.-Dimisión y nombramiento de Consejeros.

Tercero.-Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos.

Cuarto.-Aprobación del acta de la Junta.

Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social o pedir la entrega o envío gratuito del texto de las modificaciones estatutarias propuestas así como del informe de los Administradores sobre las mismas.

El Rosal (Pontevedra), 10 de octubre de 2002.-El Presidente del Consejo de Administración.-44.602.