Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Se convoca a los señores accionistas de la compañía a la Junta general ordinaria y extraordinaria, que se celebrará en Terrassa, calle Major, número 9, entresuelo 2.o, en primera convocatoria, el día 11 de noviembre de 2002, a las nueve horas, o el día siguiente, si procede, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con el fin de deliberar y tomar acuerdos acerca del siguiente Orden del día Primero.-Ratificación, convalidación, revalidación y, en lo menester, nueva aprobación de los acuerdos tomados en la Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas celebrada en fecha 26 de junio de 2002.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión de la sociedad, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2000, así como de la aplicación del resultado.

Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión de la sociedad, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2001, así como de la aplicación del resultado.

Cuarto.-Aprobación, en su caso, de la gestión de los Administradores de la sociedad.

Quinto.-Designación de Administrador mancomunado.

Sexto.-Designación de nuevo órgano de administración con modificación de los Estatutos sociales en lo que fuere menester, y nombramiento de Administrador.

Séptimo.-Disolución de la sociedad y designación de Liquidador.

Octavo.-Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta general incluyendo la subsanación de defectos.

Noveno.-Aprobación el acta.

Los señores accionistas tienen el derecho de examinar, desde esta fecha, en el domicilio social o solicitar su envío inmediato y gratuito, de todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe sobre las mismas, es decir, la documentación prevista en los artículos 144.1.c) y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Terrassa, 10 de octubre de 2002.-El Administrador, Antonio Quirós Pérez.-45.032.