Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Convocatoria de Junta general extraordinaria de accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración, y de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos sociales, se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, calle General Castaños, número 11, de Madrid, el día 18 de noviembre de 2002, a las doce horas, en primera convocatoria, y en caso de que no se alcanzase el quórum legalmente establecido, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan, de acuerdo con el siguiente Orden del día Primero.-Reducción del capital social, mediante la disminución del valor nominal de las acciones con la finalidad de restablecimiento del equilibrio entre el capital y el patrimonio de la sociedad, disminuido como consecuencia de pérdidas, y para el incremento del volumen de reservas voluntarias.

Nueva redacción del artículo 5.o de los Estatutos sociales.

Segundo.-Cambio de denominación social.

Modificación del artículo 1.o de los Estatutos sociales.

Tercero.-Cambio de la entidad depositaria de la institución. Modificación del artículo 1.o de los Estatutos sociales.

Cuarto.-Delegación de facultades para ejecutar los acuerdos adoptadoS.

Quinto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Los señores accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio social, o solicitar la entrega o el envío gratuito, de los informes de los Administradores relativos a las modificaciones estatutarias propuestas y el texto íntegro de las mismas.

Podrán asistir a la Junta los accionistas que figuren inscritos en el registro encargado de la llevanza de las anotaciones en cuenta. Se autoriza a las entidades depositarias a emitir las tarjetas de asistencia a la Junta general de accionistas.

Madrid, 18 de octubre de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración, Ángel Cañadas Bernal.-46.082.