Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Junta general extraordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de "Automóviles Utilitarios, Sociedad Anónima", se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria que se celebrará, el día 15 de noviembre a las once horas, en primera convocatoria, en el domicilio social, sito en la carretera de Vic, kilómetro 2,800, Manresa (Barcelona), bajo el siguiente Orden del día Primero.-Adquisición, por la sociedad de hasta 1.269 acciones propias de la clase A, números del 3.937 al 4.499 y 5.141 al 5.846, y 340 acciones propias de la clase B, números 4.801 al 5.140, todas inclusive; para su amortización, tenencia de autocartera y/o venta, y dotación de la correspondiente Reserva indisponible, con cargo a beneficios o reservas de libre disposición.

Segundo.-Otorgamiento al Consejo de Administración de las facultades precisas para ejecutar, en su caso, los acuerdos que se adopten con relación a los asuntos indicados en el punto precedente del orden del día, incluida la de dar redacción definitiva a los artículos de los Estatutos sociales que resulten afectados.

Tercero.-Renovación, en su caso, de la composición del Consejo de Administración, fijando el número de miembros que habrán de componerlo en adelante.

Cuarto.-Modificación, en su caso, de los artículos 5 (capital social), 11 (mayorías de decisión en la Junta General), 16-17-22 (Consejo de Administración) y 27 (limitaciones en la transmisión de acciones) de los Estatutos sociales, eliminando cualquier referencia a clases de acciones, en su caso, sin perjuicio de las facultades que se confieran al Consejo de Administración a este respecto.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Autorización al Presidente, al Vicepresidente y al Secretario del Consejo de Administración, indistintamente, para elevar a públicos los acuerdos que se adopten.

Séptimo.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Los derechos de asistencia, representación y voto de los señores accionistas se regirán por lo dispuesto en el artículo 12 de los Estatutos sociales y en la legislación vigente.

Todos los accionistas tienen el derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones de los Estatutos sociales propuestas y el informe del Consejo de Administración sobre las mismas, así como a obtener de la sociedad, con carácter inmediato, la entrega o el envío gratuito de los citados documentos.

Manresa, 28 de octubre de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración, Antoni Tachó Figuerola.-47.164.