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Se convoca a los señores accionistas de "Construcciones Valdeacederas, Sociedad Anónima", a la Junta general extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en Madrid, calle López de Hoyos, 78, duplicado, a las once horas del día 26 de noviembre de 2002, en primera convocatoria, y a la misma hora del siguiente día, 27 de noviembre de 2002, en segunda convocatoria, para resolver los siguientes puntos del Orden del día Primero.-Cese y revocación de cargos.
Segundo.-Modificación del órgano de administración.
Tercero.-Nombramiento de Administradores.
Cuarto.-Modificación de los Estatutos sociales, en sus artículos: Artículo 16. Sobre los órganos de la sociedad.
Artículo 25. En cuanto al Presidente y Secretario en las Juntas.
Artículo 26. En cuanto a la deliberación en la Junta.
Artículo 28. En cuanto a la representación de la sociedad.
Artículo 30. En cuanto a la composición del órgano de administración.
Artículo 36. En cuanto a los Administradores en la disolución y liquidación.
Quinto.-Ratificación de la aprobación de cuentas efectuadas en su día de los ejercicios 1998, 1999, 2000 y 2001.
Sexto.-Ruegos y preguntas.
Séptimo.-Delegación de facultades para la elevación a público de estos acuerdos.
Octavo.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.
El texto íntegro de las modificaciones propuestas, así como toda la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta, se hallan en el domicilio social, a disposición de los accionistas, quienes podrán solicitar la entrega o envío gratuito de dichos documentos.
Madrid, 24 de octubre de 2002.-El Presidente.-46.917.
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