Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta general extraordinaria Por el Administrador único de la sociedad se convoca a los señores socios de la misma a la Junta general ordinaria a celebrar en el domicilio social sito en Santander, calle La Prensa, 1, el día 20 de noviembre de 2002, a las diecinueve horas, en primera convocatoria, y al siguiente día, 21 de noviembre de 2002, a la misma hora, y en el mismo lugar para celebrarla, en su caso, en segunda convocatoria, para deliberar y tomar acuerdos sobre los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Anular y dejar sin efecto el acuerdo de aumento de capital tomado en Junta de 21 de junio de 2002, y consecuentemente la modificación del artículo 6 de los Estatutos sociales.

Segundo.-Aumentar el capital social por cualquier procedimiento y contravalor, adoptando los acuerdos complementarios y en especial modificando los Estatutos sociales.

Tercero.-Facultar al órgano de administración para determinar las condiciones del acuerdo del aumento así como para hacer constar una vez ejecutado el mismo, la nueva redacción de los Estatutos sociales.

Cuarto.-Facultar al órgano de administración para ejercer las facultades contenidas en el artículo 153 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Quinto.-Facultar al órgano de administración para elevar a público los acuerdos tomados.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho que tienen los socios de examinar en el domicilio social a partir de la presente convocatoria el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe sobre la misma, haciéndose constar igualmente el derecho que les asiste a solicitar la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Santander, 23 de octubre de 2002.-El Administrador único, Juan Beltrán Piñeiro.-47.239.