Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria que, por acuerdo del Consejo de Administración celebrado el pasado día 18 de octubre de 2.002, se celebrará, en primera convocatoria, el día 20 de noviembre de 2002, a las diez horas en las oficinas sitas en la calle Portal de Castilla, número 31, 1derecha, de Vitoria-Gasteiz o, en segunda convocatoria, el día siguiente 21 de noviembre de 2002, en el mismo lugar y hora con el siguiente Orden del día Primero.-Aprobación, si procede, al acta de la última Junta.

Segundo.-Cese de todos los Administradores.

Tercero.-Nombramiento de nuevos Administradores.

Cuarto.-Nombramiento de Presidente del Consejo de Administración.

Quinto.-Refundición de los Estatutos sociales.

Sexto.-Examen de la situación económico-financiera de la sociedad y adopción, en su caso, de las acciones pertinentes.

Séptimo.-Establecimiento de garantías a los accionistas titulares del otorgamiento de un préstamo a la sociedad.

Octavo.-Facultar al Secretario de la sociedad para que eleve a público los acuerdos adoptados.

Noveno.-Ruegos y preguntas.

Miñano (Álava), 21 de octubre de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración.-46.208.