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Por haberlo así acordado el Consejo de Administración en reunión del día 18 de octubre de 2002, se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria a celebrar en Manresa, en el despacho profesional del "Grup Fideliter, Advocats i Economistes", sito en la calle Alfonso XII, número 9, entresuelo 1.a, el día 18 de Noviembre de 2002, a las 17:30 horas, en primera convocatoria, o al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente Orden del día Primero.-Lectura y aprobación, en su caso, del informe de gestión, la Memoria, el Balance y la Cuenta de Resultados del ejercicio de 2001 y la propuesta de distribución de beneficios.

Segundo.-Resolución sobre el resultado.

Tercero.-Modificación del artículo 19 de los EE.SS.

Cuarto.-Cese, si procede, del actual órgano de administración, con aprobación o no de la gestión social hasta la fecha, y nombramiento de dos administradores solidarios.

Quinto.-Asuntos diversos.

Sexto.-Aprobación del acta de la reunión.

A los efectos de lo dispuesto en los artículos 144.c) y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que, a partir de la presente convocatoria, los accionistas que lo deseen podrán obtener en el domicilio social o solicitar de la sociedad que les sea remitido, de forma inmediata y gratuita, los documentos que, en relación con los puntos del orden del día, van a ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como, de idéntica forma, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma redactada por el Consejo de Administración.

Manresa, 23 de octubre de 2002.-El Presidente del Consejo de Administración, Ángel Claret Vall.-47.184.